Artigos sobre Franchising e Mercados, Economia, Finanças e Gestão

Articles in English Colunistas Artes, Cultura e Variedades Feiras e Eventos Responsabilidade Sócio-Ambiental Economia e Finanças Política Internacional Meio Ambiente Empresas Fornecedoras

Clique no segmento desejado

O que você identifica como mais importante em uma franquia ?

	menor risco
	absorção de tecnologia

Política

02 de Outubro de 2019 as 12:10:21

LAVA JATO ataca os grandes bancos

Investigações da Operação Lava Jato indicam que contas abertas em cinco bancos no País serviram para lavagem de dinheiro. Recursos destinados a pagamento de propina teriam passado por Bradesco, BB, Caixa, Itaú e Santander. A informação é do site UOL.

Contas de empresas de fachada administradas por doleiros investigados na Lava Jato teriam movimentado valores próximos R$ 1,3 bilhão. O esquema teria contado com a cooptação de funcionários das instituições financeiras e falhas em sistemas de controle de operações suspeitas.

A Lava Jato apura, então, se os bancos adotaram todas as cautelas devidas para evitar a cooptação de funcionários e a lavagem de dinheiro, segundo o procurador da República, Roberson Pozzobon, integrante da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Há a suposição de que as instituições tenham se omitido.

As investigações apontam, no banco Bradesco, a maior transação: R$ 989,6 milhões. Em segundo lugar, aparece o BB, com cerca de R$ 200 milhões. A quantia no Itaú chega a R$ 94,5 milhões, seguido de Santander, R$ 19,5 milhões, e Caixa, R$ 4,1 milhões.

[Confirna na CARTA CAPITAL, a matéria na íntegra]

FONTE: CARTA CAPITAL

Fonte: CARTA CAPITAL. Chamada de Capa da Redação JF

Indique a um amigo Imprimir Comentar notícia

>> Últimos comentários

NOTÍCIAS DA FRANQUEADORA E EMPRESAS DO SEGMENTO

Outras notícias.
	23/04/2024 LULA; “Não há divergência que não possa ser superada"


	16/04/2024 CNJ determina afastamento de Gabriela Hardt, ex-juíza da Lava jato


	16/04/2024 Senado vota PEC sobre Criminalização das Drogas


	16/04/2024 PMDF investiga 2 Pacotes Suspeitos no Aeroporto de Brasília


	14/04/2024 FAB diz estar de prontidão para resgatar brasileiros no Oriente Médio


	10/04/2024 PLENÁRIO DA CÂMARA decide manter prisão de CHIQUINHO BRAZÃO


	10/04/2024 CONSELHO DE ÉTICA instaura processos contra CHIQUINHO BRAZÃO


	10/04/2024 CHIQUINHO BRAZÃO - CCJ da Câmara votou em favor da manutenção da prisão do deputado


	07/04/2024 AVIBRAS - Sindicatos e Especialistas questionam Venda a Estrangeiros


	03/04/2024 PACHECO mantém Desoneração para evitar "Insegurança Jurídica"